Descripción
Red de Contadores de El Salvador (REDCOES) le agradece su interés en participar en el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
TEMARIO A DESARROLLAR:
- Recomendaciones del GAFI para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Marco Legal y Técnico para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en El Salvador. Parte I
- Marco Legal y Técnico para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en El Salvador. Parte II
- Aspectos Legales y Técnicos que debe contener el manual para la prevención, detección y control del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Parte I
- Aspectos Legales y Técnicos que debe contener el manual para la prevención, detección y control del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Parte II
- Determinación del nivel de riesgo del cliente, mediante la ponderación de la clasificación en la matriz de riesgo. Parte I
- Determinación del nivel de riesgo del cliente, mediante la ponderación de la clasificación en la matriz de riesgo. Parte II
- Monitoreo de las operaciones del cliente con un enfoque basado en riesgos y su reporte ante la UIF.
- Criterios legales y técnicos para realizar la debida diligencia del cliente según su nivel de riesgo.
- Código de Ética para Contadores y Auditores.
- Lavado de Dinero y de Activos: Tipos de Responsabilidades.
El Diplomado se estará desarrollando en línea bajo la modalidad 24/7 es decir, la grabación de cada tema estará disponible a los participantes a toda hora del día, activándose cada contenido según la fecha de la programación.
