01 – Consultas REDCOES y respuestas de la UIF sobre aplicación de Ley ALD/CFT e Instructivo UIF vigente 30.11.2022

02 – Instructivo UIF Prevención LDA

03 – Glosario General GAFILAT – Actualizado

04 – Anexo I – Listado Guía documentos del GAFI

05 – 40 Recomendaciones + Metodología GAFI (actualizado a Julio.2022)

06 – 40 Recomendaciones + Metodología GAFI (actualizado a Julio.2023)

07 – Notas interpretativas de las 40 recomendaciones del GAFI

08 – Circular Corregida UIF – Prórroga 01.12.2022

09 – Publicación Diario Oficial – Circular Prórroga UIF 01.12.2022

10 – Guía FGR para proveedores de servicios de Activos Virtuales sobre obligaciones ALD-CFT

11 – Guía GAFISUD – Proliferacion, Financiamiento, Riesgos, Mitigacion – 06.2021

12 – Guía GAFISUD – Enfoque Basado en Riesgo – Procedimientos de alto nivel para Contadores

13 – Guía GAFISUD – Enfoque Basado en Riesgos – Agencias Inmobiliarias 2008

14 – UIF – Acciones tomadas respecto a Declaración Pública GAFI Junio-2021

15 – Comunicado UIF sobre obligaciones para Contadores, Auditores, Abogados y Notarios sobre transacciones a informar

16 – GAFILAT – Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD

17 – Reforma Instructivo UIF 05.09.2023

18 – Guía para la Prevención de LD-FT dirigida a las Organizaciones sin fines de Lucro | 22.11.2023

19 – Guía para la elaboración del Reporte de Operación Sospechosa y su envío | 23.11.2023

20 – Guía sobre el beneficiario final de las Personas Jurídicas | 08.12.2023

21 – Guía para la elaboración del Reporte de Operación Sospechosa y su envío para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores | 20.12.2023

22 – Proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, FT y de la PADM | 21.12.2023

23 – Guía para la elaboración del Reporte de tentativa de operación sospechosa y su envío | 22.12.2023

24 – Guía de orientación para la determinación de operaciones sospechosas y buenas prácticas para presentación del ROS a la UIF | 22.12.2023

25 – Circular 05/2024 INSAFOCOOP nombramiento del Oficial y Encargado de cumplimiento de Asociaciones Cooperativas | 31.01.2024

26 – Ficha para informar nombramiento Oficial y Encargardado de cumplimiento de Asociaciones Cooperativas Circular 05/2024 INSAFOCOOP.

27 – Boletín informativo UIF – Febrero 2024 – Resultados Plenaria GAFI | 11.03.2024

28 – Boletín estadístico UIF 2023 | 12.03.2024

29 – Plan Estrategico GAFILAT 2020-2025 | 04.04.2024

30 – Guía para elaboración de un manual para la prevención de lavado de dinero y activos | 27.05.2024

31 – Pautas para elaboración de los siete requisitos documentales para la oficialía de cumplimiento | 27.05.2024

32 – Tipología I 2022 – UIF | Empresa importadora de arroz y polipropileno como negocio fachada utilizando banca regional | 22.07.2024

33 – Tipología II 2022 – UIF | Organización criminal ingresa al sistema financiero el producto de sus actividades delictivas | 22.07.2024

34 – Tipología III 2023 – UIF | Blanqueo de fondos provenientes del delito de estafa utilizando las instituciones financieras | 22.07.2024

35 – Tipología IV 2023 – UIF | Estafa utilizando redes sociales y criptoactivos como medio de pago | 22.07.2024

36 – Tipología V 2024 – UIF | Comercio ilícito de vida silvestre | 22.07.2024

37 – Tipología VI 2024 – UIF | Ofertas laborales fraudulentas y estafas utilizando el comercio | 22.07.2024

38 – Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos GAFILAT | Primera Publicación (2015-2016)

39 – Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos GAFILAT | Segunda Actualización (2017-2018)

40 – Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos GAFILAT | Tercera Actualización (2019-2021)

41 – Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos GAFILAT | Cuarta Actualización (2022-2023)