01 – Consultas REDCOES y respuestas de la UIF sobre aplicación de Ley ALD/CFT e Instructivo UIF vigente 30.11.2022

02 – Instructivo UIF Prevención LDA

03 – Glosario General GAFILAT – Actualizado

04 – Anexo I – Listado Guía documentos del GAFI

05 – 40 Recomendaciones + Metodología GAFI (actualizado a Julio.2022)

06 – 40 Recomendaciones + Metodología GAFI (actualizado a Julio.2023)

07 – Notas interpretativas de las 40 recomendaciones del GAFI

08 – Circular Corregida UIF – Prórroga 01.12.2022

09 – Publicación Diario Oficial – Circular Prórroga UIF 01.12.2022

10 – Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos GAFILAT (2017-2018)

11 – Guía FGR para proveedores de servicios de Activos Virtuales sobre obligaciones ALD-CFT

12 – Guía GAFISUD – Proliferacion, Financiamiento, Riesgos, Mitigacion – 06.2021

13 – Guía GAFISUD – Enfoque Basado en Riesgo – Procedimientos de alto nivel para Contadores

14 – Guía GAFISUD – Enfoque Basado en Riesgos – Agencias Inmobiliarias 2008

15 – UIF – Acciones tomadas respecto a Declaración Pública GAFI Junio-2021

16 – Comunicado UIF sobre obligaciones para Contadores, Auditores, Abogados y Notarios sobre transacciones a informar

17 – GAFILAT – Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD

18 – Reforma Instructivo UIF 05.09.2023

19 – Guía para la Prevención de LD-FT dirigida a las Organizaciones sin fines de Lucro | 22.11.2023

20 – Guía para la elaboración del Reporte de Operación Sospechosa y su envío | 23.11.2023

21 – Guía sobre el beneficiario final de las Personas Jurídicas | 08.12.2023

22 – Guía para la elaboración del Reporte de Operación Sospechosa y su envío para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores | 20.12.2023

23 – Proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, FT y de la PADM | 21.12.2023

24 – Guía para la elaboración del Reporte de tentativa de operación sospechosa y su envío | 22.12.2023

25 – Guía de orientación para la determinación de operaciones sospechosas y buenas prácticas para presentación del ROS a la UIF | 22.12.2023

26 – Circular 05/2024 INSAFOCOOP nombramiento del Oficial y Encargado de cumplimiento de Asociaciones Cooperativas | 31.01.2024

27 – Ficha para informar nombramiento Oficial y Encargardado de cumplimiento de Asociaciones Cooperativas Circular 05/2024 INSAFOCOOP.

28 – Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos GAFILAT (2019-2021)