02 – Instructivo UIF Prevención LDA
03 – Glosario General GAFILAT -Actualizado
04 – Anexo I -Listado guía documentos del GAFI
05 – 40 Recomendaciones+Metodologia-GAFI (actualizado a Julio.2022)
06 – 40 Recomendaciones+Metodologia-GAFI (actualizado a Julio.2023)
07 – Notas interpretativas de las 40 recomendaciones del GAFI
08 – Circular Corregida UIF-Prórroga 01.12.2022
09 – Publicación Diario Oficial -Ciruclar Prórroga UIF 01.12.2022
10 – Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales de LA del GAFILAT
11 – Guia FGR para proveedores de servicios de Activos Virtuales sobre obligaciones ALD-CFT
12 – Guia Gafisud _ Proliferacion-Financiamiento-Riesgos-Mitigacion-06.2021
13 – Guia Gafisud – Enfoque Basado en Riesgo _ Procedimientos de alto nivel para Contadores
14 – Guia Gafisud-Enfoque Basado en Riesgos-Agencias Inmobiliarias 2008
15 – UIF -Acciones tomadas respecto a Declaracion Publica GAFI Junio-2021
17 – GAFILAT – Guía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFD
