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Descripci贸n

Red de Contadores de El Salvador (REDCOES) le agradece su inter茅s en participar en el Diplomado en Prevenci贸n de Lavado de Dinero.

TEMARIO A DESARROLLAR:

  1. Recomendaciones del GAFI para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  2. Marco Legal y T茅cnico para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en El Salvador. Parte I
  3. Marco Legal y T茅cnico para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en El Salvador. Parte II
  4. Aspectos Legales y T茅cnicos que debe contener el manual para la prevenci贸n, detecci贸n y control del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Parte I
  5. Aspectos Legales y T茅cnicos que debe contener el manual para la prevenci贸n, detecci贸n y control del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Parte II
  6. Determinaci贸n del nivel de riesgo del cliente, mediante la ponderaci贸n de la clasificaci贸n en la matriz de riesgo. Parte I
  7. Determinaci贸n del nivel de riesgo del cliente, mediante la ponderaci贸n de la clasificaci贸n en la matriz de riesgo. Parte II
  8. Monitoreo de las operaciones del cliente con un enfoque basado en riesgos y su reporte ante la UIF.
  9. Criterios legales y t茅cnicos para realizar la debida diligencia del cliente seg煤n su nivel de riesgo.
  10. C贸digo de 脡tica para Contadores y Auditores.
  11. Lavado de Dinero y de Activos: Tipos de Responsabilidades.

El Diplomado se estar谩 desarrollando en l铆nea bajo la modalidad 24/7聽es decir, la grabaci贸n de cada tema estar谩 disponible a los participantes a toda hora del d铆a, activ谩ndose cada contenido seg煤n la fecha de la programaci贸n.